2000万元电信诈骗案告破 老刑警教你防骗11招

商报图形 徐剑 制
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  商报记者 黄平

  李作明,42岁,是一名有着20年刑侦经验的老刑警。今年8月,他破获一起涉案金额达2000万元的电信诈骗案,将十余嫌犯缉拿归案。昨日,李作明总结了11招应对电信诈骗的防骗策略,供市民参考。

  女子来渝出差 被骗2000万元

  今年42岁的李作明是渝北区公安分局刑侦支队副支队长,主要负责办理电信诈骗案件,曾获个人二等功2次、三等功3次以及“十佳民警”等荣誉称号。

  昨日,记者联系上李作明,他介绍,今年4月中旬的一天,渝北警方接到一名女子报警称,她在渝北区某宾馆住宿时接到一个电话,随后被骗走2000万元。此案引起市公安局和渝北区公安分局的高度重视,两级警方旋即成立专案组,李作明奉命率队参与侦办。

  专案组了解到,报案女子叫赵海燕(化名),系浙江杭州某公司会计,当时她独自到重庆出差,住在渝北区一家宾馆。赵海燕告诉专案组民警,事发当天,她接到一名男子打来的电话,对方自称是警察,说她涉嫌洗钱案,随后以验资为由要求她提供银行卡号、密码等信息,然后又引导她在手机上安装木马程序。最后,在对方的“游说”下,赵海燕分4次向对方提供的银行卡号转账2000万元。

  李作明4个月抓获

  十余涉案嫌犯

  李作明接手该案后,立即率领民警对资金流向进行查询,发现各级涉案银行账户共有505个,其中已有500余万元在日本被取走,100余万元在大连被取走,100余万元在哈尔滨被取走,还有30多万元在中国台湾被取走。

  通过分析和研判,李作明初步明确了8名取款人的身份。随后,专案组从赵海燕手机上的木马程序入手展开调查,顺藤摸瓜找到了制作木马程序的嫌疑人。

  后来,李作明联动浙江、广东和新疆等地警方进一步侦办此案,最终于今年8月下旬将涉案的十余嫌犯抓获。目前,此案正在进一步侦办中。

  应对电信诈骗老刑警教你11招

  自2012年以来,李作明先后破获案件386件,打击诈骗团伙11个。多年来,他潜心钻研,认真总结电信诈骗案件的规律特点并积累了丰富经验。昨日,针对不同类型的电信诈骗,李作明给出了相应的应对措施。

  1

  电话诈骗 冒充身份

  市民接到类似电话后一定要核实对方身份或拨打110。

  2

  中奖信息诈骗

  市民收到此类信息后应通过官方途径确定其真实性,要求先汇款再领取奖品、奖金的几乎都是假信息。

  3

  购车/房退税诈骗

  接到此类信息时,市民应向银行、税务机关等核实,同时妥善保管好个人信息资料。

  4

  网上购物订单错误或故障

  如遇类似情况,市民应主动拨打网店对外公开电话或客服电话查询。

  5

  兼职刷单

  承接兼职前要了解其是否正规合法,对于此类非接触性口头交易,且以各种缘由要求提前打款的,均应提高警惕。

  6

  便捷贷款

  不要被所谓的“无抵押”便捷条件迷惑,办理贷款应到正规金融机构申请。

  7

  购买游戏装备

  市民在交易网游虚拟物品时,要尽量选择信誉度高的网游交易平台,切勿贪图便宜。

  8

  “孩子成绩单”诈骗短信

  如果学校是通过短信向家长发送学生在校情况,家长可将该号码存在手机里,并主动联系孩子的老师,了解学校的通知状态;平时多和孩子沟通,及时掌握孩子在校情况,不给不法分子以可乘之机。

  9

  “业务订单”诈骗短信

  如果的确有业务沟通需求,建议直接拨打官方电话进行确认。

  10

  艳照类诈骗短信

  先核实短信内容是否真实,不要轻易点开链接。

  11

  假借实名认证名义的伪基站诈骗短信

  市民收到此类短信时,应第一时间拨打官方客服电话核实,不要轻易点开短信链接。

  提醒

  被骗后30分钟内

  打110报警

  如果已经被骗,李作明建议市民在30分钟内拨打110报警,民警会及时将警情转给市公安局刚联手银行成立的反诈骗中心。他介绍,受害人的款项汇出后,一般要等30分钟至2小时才能到达嫌疑人的银行账户里。在这个时间段内,受害人报警并向民警提供自己的手机号、嫌疑人的手机号及银行账号等作为凭证,民警核实后会迅速通知银行止付。

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  淘宝昨起禁售境内电话卡

  违规店铺将被永久封店

  商报记者 张宇

  重庆商报讯 昨日起,淘宝网对境内手机卡“一刀切”,全面禁售“手机号码/套餐/增值业务”类目商品,无论该手机卡是否经过实名认证。昨日,阿里集团的工作人员告诉记者,对于继续违规售卖电话卡的淘宝店铺,将采取永久封号处理。

  为了进一步推行电话用户实名制,8月30日,淘宝对外公示变更后的《淘宝禁售商品管理规范》,并于昨日起正式实施。据介绍,变更后的《淘宝禁售商品管理规范》规定,禁售境内运营商的上网资费卡或资费套餐及SIM卡。简而言之,境内手机号码/套餐/增值业务彻底从淘宝消失。昨日起,淘宝网、阿里旅行及闲鱼平台已全面禁止销售境内运营商(含境内虚拟运营商)的IP电话卡/长途卡、新号、上网资费卡、流量卡等。

  阿里集团的工作人员表示,按照规定,网络渠道销售电话卡的店铺必须取得境内运营商的正规授权。“对于淘宝上能够按规定取得授权的店铺,我们将统一收口,鼓励这些店铺进入天猫经营。淘宝将关闭手机号码类目,不再经营手机号码类商品。此外,阿里旅行、闲鱼平台也将禁止销售境内运营商的电话卡。”该工作人员说。

  该工作人员还表示,目前淘宝已对相关搜索进行了屏蔽,并下架了相应禁售商品,但不排除一些商家可能会脱离平台利用线下交易方式暗地售卡。“针对此类违规商家,淘宝将采取严厉措施,消费者可向平台举报,平台接到举报并核实后,将对店铺采取永久封号处理。”

  “禁售规定并不针对天猫店铺,我们也鼓励符合国家相关规定取得授权并符合天猫平台准入门槛的卖家转战审核更严的天猫平台经营。”该工作人员提醒,需购买境内电话卡的消费者可到天猫平台,商家需在产品详情页清楚展示运营商授权二维码,消费者可用手机扫码验证其是否真实有效。